ԺԵՆԵՎ (Azat TV) – «Տրանսազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլոբալ նախաձեռնության» (GI-TOC) նոր զեկույցի համաձայն՝ stablecoins-ները, հատկապես Tether-ի USDT-ն, ավելի ու ավելի են օգտագործվում Վենեսուելա ներմուծվող ապօրինի ոսկու առևտրում: Ժնևում տեղակայված կազմակերպության եզրակացությունները վկայում են Ամազոնի տարածաշրջանում ապօրինի ոսկու հոսքերի էական փոփոխության մասին, որտեղ վերջին երկու տարիներին Վենեսուելան դարձել է հիմնական ուղղությունը:
GI-TOC-ի «Shifting Amazon Gold Flows» («Ամազոնի ոսկու հոսքերի փոփոխությունը») զեկույցը մանրամասնում է, թե ինչպես է Վենեսուելան շրջել նախորդ միտումները՝ այժմ ստանալով ապօրինի ճանապարհով առևտրվող ոսկին, այլ ոչ թե արտահանելով այն: Երկիր ներթափանցող ապօրինի ոսկու այս վերածնունդն ուղեկցվում է փող լվանալու նոր մեթոդների ընդունմամբ, ներառյալ կրիպտոարժույթների օգտագործումը: Այս թվային ակտիվները թույլ են տալիս տրանսազգային հանցագործներին և Վենեսուելայի պաշտոնյաներին շրջանցել միջազգային պատժամիջոցները:
Հետազոտողները իրենց եզրակացությունները հիմնել են Գայանայի Ջորջթաուն քաղաքում գտնվող երկու ոսկու առևտրականների հետ հարցազրույցների վրա: Զեկույցում նշվում է, որ Գայանայից ծագումով ոսկու մի մասը, ըստ տեղեկությունների, վաճառվում է Վենեսուելայում՝ Tether-ի դիմաց: GI-TOC-ի՝ ակնթարթային հանածոների գծով ղեկավար և զեկույցի համահեղինակ Մարսենա Հանթերը Decrypt-ին հայտնել է, որ ապօրինի ոսկու առևտրականներն օգտագործում են USDT-ն մոտ մեկ տարի: «Սա ընդգծում է stablecoins-ի աճող կարևորությունը գլոբալ ապօրինի գործարքներում՝ կրիպտոյի և կազմակերպված հանցավորության վերաբերյալ ավելի լայն մտահոգությունների հետ մեկտեղ», – ասել է Հանթերը՝ հավելելով. «Հաշվի առնելով stablecoins-ի շուրջ լիգալ և ապօրինի փոխազդեցության աճը, մենք ակնկալում ենք, որ այս միտումը կզարգանա»: Զեկույցն ընդգծում է Վենեսուելայում ապօրինի ոսկու արդյունահանման տնտեսական նշանակությունը, որը նախորդ տարի ավելի քան 2.2 միլիարդ դոլարի եկամուտ է գրանցել: Այս առևտուրը դարձել է Մադուրոյի կառավարության համար եկամտի առանցքային աղբյուր, հատկապես այն ժամանակ, երբ անկառավարելիությունը և պատժամիջոցները նվազեցրել են նավթային եկամուտները: GI-TOC-ի հետազոտությունը ենթադրում է, որ Վենեսուելայի կառավարությունը օգտագործել է ապօրինի ոսկու առևտուրը՝ քաղաքական գործիչների և անվտանգության ուժերի շրջանում հավատարմություն ամրապնդելու համար: Կառավարության ներսում գտնվող տարրերը նաև համակարգել են հանցավոր խմբերի հետ, որոնք հաստատել են իրենց աճող ներկայությունը Ամազոնի ավազանում: «Վենեսուելայի հանցավոր էկոհամակարգում ապօրինի ոսկու առևտուրը ազդեցիկ դեր ունի՝ կապելով բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներին, ռազմական պաշտոնյաներին և տրանսազգային հանցավոր խմբերին», – նշված է զեկույցում: Այս բարդ ցանցը ցույց է տալիս, թե ինչպես է առևտուրը խորապես ինտեգրված երկրի կառավարման և հանցավոր կառույցներում: Նման ապօրինի գործունեությանը ի պատասխան՝ Միացյալ Նահանգները քննարկում է «Օրինական ոսկու և հանքարդյունաբերության գործընկերության մասին» օրենքը, որը հասել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, և որը նպատակ ունի նվազեցնել Արևմտյան կիսագնդում ապօրինի ոսկու արդյունահանման բացասական էկոլոգիական և սոցիալական հետևանքները: Ըստ օրինագծի, ռազմավարությունը կներառի ոսկու արդյունահանման և առևտրի ապօրինի գործակալների ֆինանսավորման և ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարը և խափանումը: Այս օրենսդրական ջանքը արտացոլում է ֆինանսական գործիքների, ներառյալ կրիպտոարժույթների, օգտագործման վերաբերյալ աճող միջազգային մտահոգությունը՝ ապօրինի ռեսուրսների արդյունահանումը և կազմակերպված հանցավորությունը հեշտացնելու համար: Tether-ի խոսնակը շեշտել է ընկերության համագործակցությունը իրավապահ մարմինների հետ ամբողջ աշխարհում՝ նշելով, որ ապօրինի գործունեության հետ կապված մոտ 4.3 միլիարդ դոլարի ակտիվներ սառեցվել են: Այս հայտարարությունը արվում է stablecoins-ի՝ ապօրինի ֆինանսավորման մեջ ունեցած դերի վերաբերյալ աճող հսկողության պայմաններում: Stablecoins-ի, ինչպիսին է USDT-ն, աճող կախվածությունը ապօրինի առևտրային ուղիներում ցույց է տալիս տրանսազգային հանցավոր կազմակերպությունների զարգացող մեթոդները՝ ֆինանսական վերահսկողությունները և պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ինչը լուրջ մարտահավերություն է ներկայացնում հանցավորության դեմ պայքարի գլոբալ ջանքերի համար: