Федеральные прокуроры на Манхэттене в четверг, 6 ноября 2026 года, официально обнародовали обвинительное заключение, в рамках которого предъявили обвинения трем иностранным гражданам. Согласно данным следствия, они организовали международную мошенническую схему с использованием технологий искусственного интеллекта для имитации руководителей корпораций и юристов из крупных юридических фирм. Как сообщает NBC News, эта масштабная афера действовала в период с июля 2024 года по февраль 2026 года и нанесла компаниям по всему миру ущерб, превышающий 129 миллионов долларов. Злоумышленники целенаправленно атаковали бухгалтерии и финансовые отделы корпораций, используя синтезированные с помощью дипфейков голоса и изображения топ-менеджеров для проведения конфиденциальных транзакций.
Фигуранты дела — Джейкоб Соал, Шарон Хазан и Гай Шитрит — были задержаны в ходе серии оперативных мероприятий на территории Европы еще до раскрытия официального обвинительного заключения. Соал, известный под прозвищами «Рокки Бальбоа» и «Себа Кларк», был арестован в Испании в июне. Хазан, использовавший псевдонимы «Супермен Кэш», «Невыполнимая миссия», «Толстяк» и «Рон», был задержан в Испании в августе. Шитрит был взят под стражу в Великобритании в сентябре. В настоящее время все трое арестованных ожидают процедуры экстрадиции в Соединенные Штаты, где им предстоит предстать перед федеральным судом.
Механизм мошенничества с использованием искусственного интеллекта
По информации федеральной прокуратуры, участники преступной группы задействовали сложные инструменты голосового и визуального синтеза, чтобы убедить сотрудников компаний санкционировать крупные денежные переводы. Типичная операция начиналась с того, что один из злоумышленников связывался с сотрудником бухгалтерии или финансового департамента, выдавая себя за генерального директора компании. Мнимый глава корпорации заявлял о необходимости срочного и строго конфиденциального перевода средств.
Для придания максимальной правдоподобности происходящему псевдоруководитель направлял сотрудника к «адвокатам» из ведущих международных юридических фирм, которые якобы курировали сделку с юридической стороны. На практике роли юристов исполняли соучастники преступления, которые действовали по заранее подготовленным сценариям, включая специальный документ под названием «Lawyer Call». После того как у сотрудника формировалась уверенность в абсолютной легитимности происходящего, ему поступали указания перевести крупные суммы на банковские счета, подконтрольные международной сети мошенников.
Глобальный финансовый ущерб и операции по отмыванию средств
В материалах суда подробно расписаны конкретные эпизоды хищений, которые в совокупности составили более 129 миллионов долларов. В числе пострадавших организаций оказались инвестиционный банк в Нью-Йорке, больничные системы в Миссури и Калифорнии, банк в Род-Айленде, финтех-компания в Великобритании, паевой инвестиционный фонд в Массачусетсе, а также компания по производству кормов для домашних животных во Флориде. Только у больничной системы в Миссури было похищено 4 829 580 долларов, у медицинского провайдера в Калифорнии — 2 968 497 долларов, у банка в Род-Айленде — 2 684 580 долларов, у британской финтех-компании — 11 578 474 доллара, у инвестиционного фонда из Массачусетса — 4 639 918 долларов, а у флоридского бизнеса по продаже кормов — 5 242 747 долларов.
Как только похищенные средства поступали на подконтрольные счета, участники преступной сети оперативно конвертировали наличные деньги в криптовалюту. Данная мера использовалась для сокрытия первоисточника, реального владельца и путей перемещения капитала с целью дальнейшего распределения между соучастниками. Согласно данным ABC News, Шарон Хазан, ранее уже осужденный в 2008 году в федеральном суде Манхэттена за сговор с целью банковского мошенничества, хвастался сообщникам, что занимается отмыванием денег с 1994 года. Он заявлял, что только за последние три года легализовал свыше 400 миллионов долларов и считает себя ведущим специалистом по отмыванию средств в мировом масштабе.
Уголовные обвинения и официальная реакция властей
Трем обвиняемым инкриминируется масштабное преступление по семи пунктам обвинения. Документ включает сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием электронных средств связи, два эпизода отягчающей кражи личных данных, сговор с целью отмывания денег, а также два эпизода непосредственного отмывания средств. Каждое из предъявленных обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Комментируя данное дело, прокурор США Джейми Макдональд обратил внимание на двойственную природу современных технологий. Он подчеркнул, что искусственный интеллект открывает колоссальные возможности, однако одновременно с этим активно используется злоумышленниками для достижения преступных целей. На фоне подобных угроз американские власти настоятельно рекомендуют представителям бизнеса и частным лицам внедрять надежные протоколы верификации финансовых переводов для эффективной защиты от преступлений, совершаемых с применением новейших технологических инструментов.