փողերի լվացում
Բացահայտվել է Prince Holding Group-ի սկանդալային սինդիկատի «կատարածուն»
Հետաքննությունը բացահայտել է Չեն Սոկլիի՝ «համահեղինակ-2»-ի դերը, որպես Prince Holding Group-ի փողերի լվացման և ռիսկերի կառավարման գլխավոր պատասխանատու։
Capital One-ը հայտնել է, որ Թրամփի կազմակերպության հաշիվները փակվել են փողերի լվացման դեմ պայքարի շրջանակներում
Capital One-ը դատական փաստաթղթերում հայտնել է, որ 2021 թվականին փողերի լվացման դեմ պայքարի ստուգումներից հետո փակել է Թրամփի կազմակերպության մոտ 300 հաշիվ։
Capital One-ը դատարանից պահանջում է կարճել Trump Organization-ի հայցը՝ վկայակոչելով փողերի լվացման դեմ պայքարի հետաքննությունը
Capital One-ը դատարանին խնդրել է կարճել Trump Organization-ի հայցը՝ պնդելով, որ հաշիվները փակվել են փողերի լվացման հետաքննության, այլ ոչ քաղաքական դրդապատճառներով։
Սինգապուրի տեխնոլոգիական ընկերության ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել 38 մլն սինգապուրյան դոլարի լվացման գործով
Aperia Group-ի գործադիր տնօրեն Ալան Վեյ Ժաոլունին մեղադրանք է առաջադրվել 38 մլն սինգապուրյան դոլարի լվացման և Nvidia չիպերի արտահանման խարդախության մեջ։
Թվային խաբեություն. Հնդկաստանի իրավապահները բացահայտել են խոշոր ֆինանսական բուրգ
Հնդկաստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են «Global Media App» կոչվող ֆինանսական բուրգի ակտիվները, որը շուրջ 45 կրոր ռուփիի վնաս է հասցրել ներդրողներին:
Huione-ի նախագահ Լի Սյունգը՝ Չինաստան, ապօրինի գումարների լվացման համար
Հարավարևելյան Ասիայի խոշորագույն կրիպտոարժութային ապօրինի գումարների լվացման ցանցի՝ Huione-ի նախագահ Լի Սյունգը, Կամբոջայից արտահանձնվել է Չինաստան դատավարության համար:
Կալաբրիա. հանցավոր եկամուտների երթուղի, մինչ կուբացի բժիշկներն ամրապնդում են հիվանդանոցները
Նոր հետաքննությունները բացահայտում են Կալաբրիան որպես ալբանական կազմակերպված հանցավորության անօրինական միջոցների հիմնական երթուղի։ Տարածաշրջանի հիվանդանոցները նաև կախված են կուբացի բժիշկներից՝ առողջապահական ճգնաժամի պայմաններում։
Ֆինանսական բողոք Լապորտայի դեմ՝ «Բարսայի» նախագահական ընտրություններից առաջ
«Բարսելոնայի» նախագահ Ժոան Լապորտան ֆինանսական խախտումների մեղադրանքների է բախվում՝ ակումբի նախագահական ընտրություններից շաբաթներ առաջ։
Deutsche Bank-ի գրասենյակներում խուզարկություններ՝ փողերի լվացման հետաքննության շրջանակում
2026 թվականի հունվարի 28-ին գերմանական ոստիկանությունը խուզարկել է Deutsche Bank-ի գրասենյակները՝ փողերի լվացման հետաքննության շրջանակում։ Սա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ բանկը հրապարակել է Collateralized Loan Obligation (CLO) շուկայի 2025 թվականի ռեկորդային ցուցանիշների և 2026 թվականի զգույշ կանխատեսումների մասին լավատեսական զեկույց։
Վրաստանի նախկին վարչապետը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման
Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման փողերի լվացման համար:
Բուլղարիան հանգուցային փուլում․ փողերի լվացման դեմ պայքար, նավթի պահուստների խնդիրներ և ԵՄ-ի իրավական ճնշումներ
Բուլղարիան կանգնած է կարևոր հանգրվանի առաջ՝ միաժամանակ պայքարելով փողերի լվացման դեմ, վերահսկելով նավթի պահուստները ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցների պայմաններում և բախվելով Եվրոպայի լիբերալների իրավական համակարգի վերաբերյալ քննադատությանը։
Ամերիկահայ ամուսնական զույգը խարդախությամբ 20 մլն դոլար է ստացել
Կալիֆոռնիահայ ամուսնական զույգը՝ 43-ամյա Ռիչարդ Այվազյանն ու նրա կինը՝ 37-ամյա Մարիետա Տերաբելյանը, դատապարտվել են ազատազրկման խարդախության, փողերի լվացման ու դավադրության համար։ Այս մասին հայտնում է New York Post-ը։ Նշվում է, որ նրանք քովիդի օգնության հիմնադրամների միջոցով ավելի քան 20 միլիոն դոլար են ստացել անօրինական կերպով։ Ըստ աղբյուրի՝ Այվազյանը դատապարտվել է 17, իսկ Տերաբելյանը՝ 6 տարվա…
Քոչարյանի ու Գևորգյանի գործով նիստը (ՏԵՍԱՆՅՈւԹ)
Կայացավ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Արմեն Գևորգյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Նրանք մեղադրվում են կաշառակերության և փողերի լվացման մեջ։ Նշենք, որ Գևորգյանի փաստաբանները փոխվեցին ու այսօր արդեն նրա շահերը պաշտպանում էին Ալեքսանդր Կոչուբաևն ու Լուսինե Սահակյանը։ Նիստը նախագահում էր դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։
Իսրայելում Հայաստանի դեսպանին մեղադրանք է առաջադրվել
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում կատարված մեծածավալ քննչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել են Իսրայելում ՀՀ դեսպան Ա.Ս-ի կողմից ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության նախկին նախարարի կողմից թույլ տրված չարաշահումներին օժանդակելու, ինչպես նաև փողերի լվացմամբ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ, հայտնում են ՀՀ ՔԿ պաշտոնական կայքից։…