Հարյանայի նահանգի կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն (SV&ACB) հետաքննում է 590 միլիարդ ռուփիի խոշոր ֆինանսական խարդախության դեպք, որն առնչվում է IDFC First Bank-ին և AU Small Finance Bank-ին։ Գործի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է 11 անձ, այդ թվում՝ բանկի վեց աշխատակից, չորս մասնավոր անձ և մեկ պետական ծառայող։ Հետաքննությունը պարզել է, որ հանցավոր խումբը կեղծել է բանկային հաշվետվություններն ու դեբետային հուշագրերը՝ պետական միջոցները տարբեր կեղծ ընկերությունների փոխանցելու համար։
Իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել 16 վայրում՝ առգրավելով էլեկտրոնային սարքեր, անշարժ գույքի փաստաթղթեր և շքեղ ավտոմեքենաներ։ Հետաքննության շրջանակներում սառեցվել են ավելի քան 100 բանկային հաշիվներ։ Միաժամանակ, Հնդկաստանի Իրավապահ մարմինները (Enforcement Directorate) զուգահեռ հետաքննություն են վարում՝ պարզելու համար փողերի լվացման ամբողջական շղթան։
Մինչ հետաքննությունը շարունակվում է, որոշ պետական կառույցներ արդեն հայտարարել են իրենց հաշիվների ստուգման մասին։ Մասնավորապես, CREST կազմակերպությունը հերքել է ֆինանսական կորուստների մասին տեղեկությունները՝ նշելով, որ իր բոլոր միջոցները տեղափոխվել են այլ բանկային հաստատություն։ Չանդիգարհի վարչակազմը ստեղծել է հատուկ հանձնաժողով՝ պարզելու համար, թե արդյոք եղել են ընթացակարգային թերացումներ, որոնք հնարավորություն են տվել նման մասշտաբի ապօրինի գործարքների իրականացմանը։